HERCA COMPLIANCE
Asesores de cumplimiento
Especialistas en Servicios de Oficial de cumplimiento manuales de cumplimiento manual de gobierno corporativo Metodología y Matriz de Riesgo Formularios de Conozca su cliente Debida Diligencia
HERCA COMPLIANCE
Somos una empresa de asesoría de cumplimiento especializada en brindar apoyo a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros con el propósito de que cumplan con toda la reglamentaciones.
Nuestros Servicios
Nuestra empresa se especializa en el asesoramiento y consultoría de los siguientes productos y servicios:
- Apoyo en inspección in o extra situ del regulador
- Manuales de Cumplimiento
- Manual de Gobierno Corporativo
- Manuales de Operaciones
- Software de Cumplimiento y Debida Diligencia RISKALLAY
- Metodología y Matriz de Riesgo
- Servicios de Oficial de cumplimiento externo o enlace con el regulador
Software de Cumplimiento Riskallay
Riskallay es un software de gestión y evaluación de riesgos de terceros que agiliza tus procesos. Toda la gestión del riesgo con terceros en una misma plataforma.
Si tiene alguna duda o esta interesado en nuestros servicios no dude en contactarnos.
Nuestro Equipo
Abogado, Financista, Especialidad en Derecho Corporativo, Bienes Raíces, Cumplimiento, Impuestos y Gestor Patrimonial.Experiencia asesorando clientes nacionales e internacionales que desean establecer operaciones en Panamá.on más de 30 años de experiencia en el sector financiero, el Lcdo. Hernández conoce a plenitud la evolución de las las diferentes regulaciones que han ido aplicandose en los sectores Financieros y No financieros.
Abogado, Especialista en Derecho Corporativo, Cumplimiento, Bienes Raíces y Gestión Patrimonial.
Experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en estructuración corporativa, cumplimiento normativo y gestión de riesgos y con más de 10 años de experiencia en el ámbito legal y corporativo, el Lic. Cabrera aporta soluciones prácticas en derecho empresarial, cumplimiento y gobierno corporativo.
Contadora Pública Autorizada, Especialidad en Cumplimiento, Auditoría, Prevención de Blanqueo de Capitales, Riesgo Financiero y Control Interno.
Experiencia asesorando clientes nacionales e internacionales en materia de cumplimiento regulatorio, auditoría interna, fiscalización contable y fortalecimiento institucional.Experiencia asesorando clientes nacionales e internacionales que desean establecer operaciones en Panamá.on más de 30 años de experiencia en el sector financiero, el Lcdo. Hernández conoce a plenitud la evolución de las las diferentes regulaciones que han ido aplicandose en los sectores Financieros y No financieros.
