Quienes somos

Sobre Nosotros

HERCA COMPLIANCE es una Empresa de Cumplimiento Autorizada, certificada por la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros bajo la Licencia Nro. I-EC-005-2020 especializada en brindar apoyo a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros con el propósito de que cumplan con toda la reglamentación vigente basada en la Ley No. 23 del 27 de abril del 2015, para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, y todas sus modificaciones.

Nuestro Equipo

Lic. Jorge Hernández

Abogado, Financista, Especialidad en Derecho Corporativo, Bienes Raíces, Cumplimiento, Impuestos y Gestor Patrimonial.

Experiencia asesorando clientes nacionales e internacionales que desean establecer operaciones en Panamá.

  • Bachelor of Science in Finance – The Florida State University
  • Licenciatura en Derecho & Ciencias Políticas – U.L.A.C.E.X
  • Especialización en cumplimiento – George Washington University
  • Postgrado en Tributación – U.N.E.S.P.A.
  • Más de 30 años de experiencia en Alta Gerencia en los sectores financieros y de valores.

Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, el Lcdo. Hernández conoce a plenitud la evolución de las las diferentes regulaciones que han ido aplicandose en los sectores Financieros y No financieros. Aportando gran experiencia en el desarrollo de soluciones de cumplimiento normativo hechas a la medida de las necesidades de cada cliente, sin importar el tamaño de su organización o el rubro en el que se desemvuelve.

Lic. Carlos M. Cabrera V.

  • Licenciatura en Derecho & Ciencias Políticas – USMA
  • Licenciatura en Administración de Empresas – UIP
  • Especialización en cumplimiento – George Washington University
  • Maestría en Cumplimiento & Gestión de Riesgos – Universitat Politécnica de Barcelona

Abogado de profesión, el Lcdo. Cabrera ha enfocado sus esfuerzos en especializarse en el complejo mundo del cumplimiento normativo. Su vasta experiencia en ramas del derecho mercantil y comercial le ha sido de mucha ayuda en el desarrollo de su perfil profesional, ayudandolo a tener una visión integral de la gestión de riesgos y convirtiendolo en un especialista en cumplimiento normativo y mitigación de riesgos