Quienes somos
Sobre Nosotros
HERCA COMPLIANCE somos una Empresa de Cumplimiento Autorizada, certificada por la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros bajo la Licencia No. S-EC-004-2026 (nueva resolución) especializada en brindar apoyo a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros con el propósito de que cumplan con toda la reglamentación vigente basada en la Ley No. 23 del 27 de abril del 2015, para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, y todas sus modificaciones.
Nuestro Equipo
Director
Jorge Hernandez Altafulla
Abogado, Financista, Especialidad en Derecho Corporativo, Bienes Raíces, Cumplimiento, Impuestos y Gestor Patrimonial.
Experiencia asesorando clientes nacionales e internacionales que desean establecer operaciones en Panamá.
- Bachelor of Science in Finance – The Florida State University
- Licenciatura en Derecho & Ciencias Políticas – U.L.A.C.E.X
- Especialización en cumplimiento – George Washington University
- Postgrado en Tributación – U.N.E.S.P.A.
- Más de 30 años de experiencia en Alta Gerencia en los sectores financieros y de valores.
Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, el Lcdo. Hernández conoce a plenitud la evolución de las las diferentes regulaciones que han ido aplicandose en los sectores Financieros y No financieros. Aportando gran experiencia en el desarrollo de soluciones de cumplimiento normativo hechas a la medida de las necesidades de cada cliente, sin importar el tamaño de su organización o el rubro en el que se desenvuelve.
Director
Carlos Manuel Cabrera
Abogado, Especialista en Derecho Corporativo, Cumplimiento, Bienes Raíces y Gestión Patrimonial.
Experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en estructuración corporativa, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
- Maestría en Derecho Empresarial Corporativo – Univ. del Istmo
- Máster en Cumplimiento y Gestión de Riesgos – ADEN / UPC, España
- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas – USMA
- Especialización en Cumplimiento – George Washington University
- Licenciatura en Administración de Empresas – UIP
Con más de 10 años de experiencia en el ámbito legal y corporativo, el Lic. Cabrera aporta soluciones prácticas en derecho empresarial, cumplimiento y gobierno corporativo. Su enfoque combina el conocimiento técnico con la visión estratégica, ofreciendo a cada cliente estructuras sólidas y sostenibles para el desarrollo de sus operaciones.
Oficial de Cumplimiento
Alba Caceres
Contadora Pública Autorizada, Especialidad en Cumplimiento, Auditoría, Prevención de Blanqueo de Capitales, Riesgo Financiero y Control Interno.
Experiencia asesorando clientes nacionales e internacionales en materia de cumplimiento regulatorio, auditoría interna, fiscalización contable y fortalecimiento institucional.
- Licenciatura en Contabilidad – Universidad Nacional de Panamá
- Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales – CEEDPA / Universidad Latina de Panamá
- Diplomado en Gestión de Cumplimiento – UNESCPA
- Certificación en Control Interno COSO – Instituto de Auditores Internos de Panamá
Capacitación en “Diseño de Matriz de Riesgo: Cliente y Sujeto Regulado” – CEEDPA (Centro de Excelencia Educativa de Panamá en Cumplimiento).
Con más de 10 años de experiencia en auditoría, cumplimiento normativo y prevención de riesgos, la Lcda. Cáceres conoce en detalle la evolución de las regulaciones aplicadas a los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros. Su trayectoria le permite aportar soluciones sólidas y a la medida en materia de cumplimiento, prevención de blanqueo de capitales y fortalecimiento del control interno, ajustadas a las necesidades de cada cliente, sin importar el tamaño de su organización o el sector en el que se desenvuelva
Contadora General
Cynthia Rojas
Contadora Pública, con experiencia en contabilidad financiera, elaboración de informes financieros, impuestos y control administrativo. Experiencia asesorando clientes nacionales en materia contable, cumplimiento tributario, organización financiera y fortalecimiento de procesos internos.
- Licenciatura en Contabilidad – F.A.E.C.O.
- Capacitación en “Diseño de Matriz de Riesgo: Cliente y Sujeto Regulado” – CEEDPA (Centro de Excelencia Educativa de Panamá en Cumplimiento).
Con más de 35 años de experiencia en contabilidad, informes financieros y cumplimiento tributario, ha desarrollado una sólida trayectoria en el manejo financiero y administrativo de empresas en Panamá. Su experiencia en la elaboración de reportes financieros, impuestos y control interno le permite aportar soluciones prácticas y eficientes orientadas al fortalecimiento operativo y financiero de las organizaciones.
Asistente Administrativo
Rosany Adames
Especialista en soporte administrativo y gestión operativa, con experiencia en organización documental, atención a clientes y fortalecimiento de procesos internos. Ha participado en la coordinación administrativa y seguimiento de operaciones corporativas, brindando apoyo en áreas relacionadas con cumplimiento corporativo y control interno.
- Licenciatura en Gestión de Operaciones Marítimas y Portuarias – Universidad Interamericana de Panamá.
- Diplomado en Marketing Digital – Universidad del Caribe.
- Capacitación en “Diseño de Matriz de Riesgo: Cliente y Sujeto Regulado” – CEEDPA (Centro de Excelencia Educativa de Panamá en Cumplimiento).
Con experiencia en administración y servicio al cliente, Rosanny Adames aporta una visión organizada y estratégica en la ejecución de procesos internos, manejo documental y coordinación operativa. Su enfoque orientado al detalle y a la eficiencia le permite contribuir al fortalecimiento de las estructuras administrativas y de cumplimiento dentro de las organizaciones.
Asistente Legal
Abigail Ancell
Asistente Contable y de Cumplimiento, con experiencia en registros contables, conciliaciones bancarias, elaboración de planillas y gestión documental corporativa. Ha participado en procesos administrativos, fiscales y laborales, brindando apoyo en la preparación y organización de información para cumplimiento regulatorio y control interno.
- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas – Universidad del Istmo.
- Licenciatura en Contabilidad y Auditoría – Universidad de Panamá.
- Diplomado en Derecho Laboral – CEEDPA.
Con experiencia en contabilidad, administración y procesos laborales, Abigail Ancell combina conocimientos financieros y legales que le permiten aportar apoyo integral en áreas de cumplimiento corporativo, organización documental y fortalecimiento de procesos internos. Su perfil se caracteriza por la atención al detalle, confidencialidad y compromiso con la correcta gestión administrativa y regulatoria.