Servicio 11

Proveemos servicios de actualización de listas para asegurar que su empresa mantenga información precisa y actualizada sobre clientes, proveedores y empleados, cumpliendo con las normativas vigentes y gestionando riesgos de manera efectiva.

¿En Qué Consiste?

• Actualización de Listas de Sanciones: Monitoreamos y actualizamos regularmente las listas de sanciones para asegurar el cumplimiento con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Actualización de Listas de Clientes: Mantenemos al día la información de sus clientes, incluyendo datos de contacto, información financiera y perfiles de riesgo.
• Actualización de Listas de Proveedores: Verificamos y actualizamos la información de sus proveedores para asegurar que cumplen con los estándares y normativas de su industria.
• Actualización de Listas de Empleados: Gestionamos la información de sus empleados, asegurando que todos los datos estén actualizados y cumplan con las normativas laborales y de seguridad.

Beneficios del Servicio:

• Cumplimiento Normativo: Aseguramos que su empresa cumpla con todas las regulaciones aplicables, reduciendo el riesgo de sanciones y multas.
• Gestión de Riesgos: Facilitamos la identificación y gestión de riesgos asociados con clientes, proveedores y empleados.
• Eficiencia Operativa: Simplificamos y agilizamos el proceso de actualización de información, mejorando la eficiencia operativa de su empresa.
• Toma de Decisiones Informada: Proporcionamos una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, basada en información precisa y actualizada.

¿Para Quién Está Dirigido? Este servicio está dirigido a todas las empresas que deseen mantener información precisa y actualizada, incluyendo:

• Instituciones financieras.
• Aseguradoras.
• Empresas de servicios financieros.
• Corporaciones multinacionales.
• Startups y PYMES en crecimiento.
• Organizaciones sin fines de lucro.