Software de Cumplimiento y Debida Diligencia: PULPO y WORLD CHECK ONE
PULPO
En Herca Compliance utilizamos PULPO como una herramienta tecnológica para fortalecer la gestión de riesgos y los procesos de cumplimiento. La plataforma permite transformar procesos manuales en un sistema de monitoreo continuo, centralizando información relevante y facilitando una visión integral de los riesgos asociados a terceros y operaciones.
¿En qué consiste?
- Gestión integral de riesgos: Facilita la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos vinculados a los procesos de cumplimiento.
- Monitoreo continuo: Permite mantener actualizada la información y dar seguimiento a posibles cambios en los niveles de riesgo.
- Centralización de información: Integra información relevante en un único entorno, facilitando la coordinación entre áreas como Compras, Legal y Compliance.
- Optimización de procesos: Reduce tareas manuales y tiempos operativos mediante una gestión más ágil y estructurada de la información.
Beneficios:
- Mayor eficiencia en los procesos de cumplimiento.
- Visión centralizada y actualizada de los riesgos.
- Mejor trazabilidad y control de la información.
- Apoyo a la toma de decisiones basada en riesgos.
- Fortalecimiento de la gobernanza corporativa.
¿Para quién está dirigido?
PULPO resulta especialmente útil para organizaciones que requieren fortalecer la gestión de terceros, proveedores y riesgos de cumplimiento, incluyendo instituciones financieras, empresas reguladas, corporaciones, multinacionales y organizaciones con procesos robustos de Compliance.
World-Check One
En Herca Compliance utilizamos World-Check One como una herramienta especializada para fortalecer nuestros procesos de Pre-Check, Debida Diligencia y conocimiento de clientes y terceros, facilitando la identificación de posibles riesgos financieros, reputacionales y de cumplimiento asociados a personas naturales y jurídicas.
¿En qué consiste?
- Identificación de PEP: Facilita la detección de Personas Expuestas Políticamente y otros perfiles que requieren un nivel reforzado de análisis.
- Verificación de sanciones y listas de vigilancia: Permite contrastar personas y empresas frente a fuentes especializadas de riesgo.
- Identificación de noticias adversas: Apoya la detección de información relevante que pueda representar un riesgo reputacional o de cumplimiento.
- Optimización de búsquedas: Facilita la revisión y análisis de coincidencias, ayudando a reducir falsos positivos.
- Trazabilidad: Permite mantener evidencia y seguimiento de las verificaciones realizadas durante los procesos de Debida Diligencia.
Beneficios:
- Fortalece los procesos de Debida Diligencia y Pre-Check.
- Facilita la identificación temprana de riesgos.
- Mejora la calidad y consistencia de las verificaciones.
- Reduce tiempos de análisis y revisión.
- Refuerza la documentación y trazabilidad de los procesos de cumplimiento.
¿Para quién está dirigido?
World-Check One es especialmente útil para instituciones financieras, aseguradoras, empresas reguladas, sujetos obligados, corporaciones y organizaciones que requieren realizar procesos de Debida Diligencia, evaluación de terceros y gestión de riesgos de cumplimiento.
¿Listo para Transformar su Gestión de Cumplimiento?
software de cumplimiento y debida diligencia, para gestionar riesgos de manera eficiente y asegurar un cumplimiento continuo.
